“艾兴合”涉嫌非法集资被立案侦查,律师如何实现有效辩护?

来源:上海诚本律师事务所 作者:诚本法律 时间:2025-12-22

 近期,艾兴合涉嫌非法集资被立案侦查的消息引发众多讨论,实际控制人吴凤勤及核心团队被采取刑事强制措施,涉案金额超百亿、波及70万投资者。对于涉案人员而言,此时最关键的就是明确辩护方向以及如何实现有效辩护?

第一个辩护点:先分清罪与非罪/此罪与彼罪
很多人容易混淆非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,但两者量刑差距极大。非法吸收公众存款罪更侧重非法吸收资金的行为,集资诈骗必须证明行为人有非法占有目的。
如果证明自己参与时,不知道平台是借新还旧且集资款确实有部分用于真实经营,就有可能争取更轻的罪名认定。
第二个辩护点:争取认定为从犯
艾兴合作为层级分明的平台,核心团队、区域代理、普通业务员的责任完全不同。对于受雇佣的普通业务员、财务人员,若能证明自己仅负责基础工作,不参与项目策划、不决定资金流向,且对骗局本质不知情,就能主张认定为从犯,通常可减少基准刑30%-60%。
第三个辩护点:涉案数额应剔除不应计入的部分。
实际辩护中,很多款项可以依法剔除。比如案发前已经归还的本金和合法利息、用于真实经营的资金部分、同一投资者重复投资的金额等,都不应计入犯罪数额。
第四个辩护点:主动退赔退赃,争取谅解
对于有退赔能力的涉案人员,案发后主动退还集资款,或与投资者协商达成谅解,是重要的量刑情节。即便暂时没有全额退赔能力,主动配合警方查清资金流向、提供资产线索,也能体现悔罪态度,对减轻量刑也有帮助。
不管怎样,只要是涉及刑事案件不知道怎么处理的家属,都建议家属先委托会见一次了解了解情况以及刑事案件的法律流程。及时委托律师辩护,为当事人争取合法的权益。

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